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De quem é o lado criptomoeda ligada? Se você tivesse perguntado a Satoshi Nakamoto, a pessoa (ou pessoas) de pseudônimo que criou a plataforma Bitcoin em 2008, ele provavelmente teria rejeitado a pergunta. O ponto main de criptomoedas como bitcoin generation a neutralidade – o fato de que nenhum governo, banco ou entidade poderia impedi-lo de usá-lo, estivesse você pagando por uma pizza, um livro proibido ou um saco de cocaína.
Isso, é claro, começou a mudar assim que o valor da criptomoeda a tornou o meio perfeito para transações criminosas, de ransomware a mercados da darkish web. Reguladores de todo o mundo exigiram que as exchanges e outras criptomoedas “fora das rampas” coloquem na lista negra as criptomoedas de contas vinculadas a atividades criminosas ou indivíduos, apesar de os negócios ilícitos representarem apenas 0,15% dos movimentos globais de criptomoedas em 2021.
Mas a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma questão diferente. A natureza da criptomoeda como dinheiro sem fronteiras e a abundância de pessoas jovens e apaixonadas sentadas em criptomilhões tornaram-se um método para a Ucrânia arrecadar fundos de pessoas indignadas com as ações de Moscou. Ao mesmo pace, havia temores de que funcionários do governo e o círculo endinheirado do presidente russo Vladimir Putin pudessem contornar as sanções ocidentais transferindo seus ativos para criptomoedas.
As exchanges de criptomoedas estão bloqueando todas as transações de contas conhecidas por estarem vinculadas a indivíduos sancionados.
Troca de criptomoedas Coinbase na segunda-feira bloqueou mais de 25.000 endereços vinculados à Rússia que acredita estarem ligadas a atividades ilícitas para cumprir sanções contra a Rússia. A WIRED entende que a Binance, a maior alternate de criptomoedas do mundo, já identificou e bloqueou pelo menos uma carteira vinculada a uma pessoa sancionada e adotou uma abordagem proativa, investigando e bloqueando contas de pessoas conhecidas por serem próximas de indivíduos alvo de sanções . As bolsas na maioria dos países ocidentais são obrigadas a realizar verificações de “conheça seu cliente” e anti-lavagem de dinheiro, embora alguns delesincluindo Binance, foram criticados por suposta frouxidão.
No entanto, Tigran Gambaryan, vice-presidente de inteligência e investigações globais da Binance, acha que as preocupações de que a criptomoeda ajudará a sustentar a Rússia são exageradas. “A criptomoeda não é uma maneira muito eficiente de um governo e de um estado-nação iludir as sanções”, diz ele. “Existem outras maneiras de movimentar bilhões de dólares usando o sistema financeiro que já existe, em vez de usar criptomoedas.”
Isso porque movimentar grandes somas de dinheiro em criptomoeda dificilmente seria encoberto. Assim que os proprietários tentassem convertê-lo em moeda fiduciária fora da Rússia, eles alertavam as exchanges e os investigadores. Técnicas de ofuscação como “tumblers” – carteiras que recebem criptomoedas de várias contas e as embaralham para ocultar a proveniência – não são projetadas para movimentar grandes somas e tendem a ser lentas, diz Gambaryan. Além disso, todas as transações de criptomoedas ocorrem em um livro público, chamado blockchain, criando um registro permanente que seria indesejável para organizações ansiosas por esconder seus rastros.
Ainda é possível que alguns negócios ilícitos estejam acontecendo sob o radar, afinal, corretoras e empresas de compliance de criptomoedas não necessariamente sabem sobre todas as carteiras controladas por proxies de um indivíduo em uma lista de sanções. “Historicamente, vimos o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) nomear carteiras de criptomoedas específicas relacionadas a entidades sancionadas”, diz Caroline Malcolm, chefe de políticas públicas internacionais e pesquisa da empresa forense de criptomoedas Chainalysis. “Ainda não vimos nada disso. Estamos de olho se OFAC, ou outras entidades de sanção na UE e no Reino Unido, passam a nomear endereços de carteira específicos. Obviamente, não é algo que pode ser feito da noite para o dia. Eles podem estar perdendo muitos deles.”
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