Desligamento do mercado Hydra da Rússia interrompe um caixa eletrônico de crimes criptográficos

No escuro internet, a derrubada de mais um mercado negro de drogas baseado em criptomoedas tornou-se quase uma rotina semestral, com muitos concorrentes prontos para ocupar o lugar de qualquer mercado que a lei consiga quebrar. Mas a apreensão do website online da darkish internet em russo Hydra pode ter efeitos em cascata que vão além da maioria: representa uma interrupção não apenas do maior centro de vendas de narcóticos do mundo pós-soviético, mas também de um crime cibernético de lavagem de dinheiro e serviço de saque que havia sido usado em crimes com vítimas em todo o mundo.

Agências policiais alemãs anunciado na manhã de terça-feira que a polícia federal alemã conhecida como BKA – em um operação conjunta com o FBI, DEA, Investigações Criminais do IRS e Investigações de Segurança Interna nos EUA – apreenderam os servidores da Hydra com sede na Alemanha, encerrando o website online e confiscando US $ 25 milhões em bitcoins armazenados lá. Ao fazer isso, eles puseram fim, em algumas medidas, ao mercado negro mais antigo e lotado da história da darkish internet, com 19.000 contas de vendedores e mais de 17 milhões de contas de clientes, de acordo com a BKA. O Tesouro dos EUA simultaneamente impôs novas sanções no mercado e mais de uma centena de seus endereços de criptomoedas.

Ao todo, a Hidra facilitou mais de US $ 5 bilhões de dólares em transações ilícitas de criptomoedas desde que foi lançada em 2015, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic. A maioria dessas transações, de acordo com a Elliptic, eram vendas de drogas ilegais, que eram estritamente limitadas ao mercado-alvo de ex-estados soviéticos da Hydra. Mas a Hydra também desempenhou um papel significativo e mais international para os cibercriminosos: oferecia tanto serviços de “mistura” projetados para lavar cripto e dificultar o rastreamento, quanto serviços de troca que permitiam aos clientes negociar os lucros de cripto de todos os tipos de crime por Rublos russos – em alguns casos, até mesmo para pacotes de dinheiro enterrados no chão para os clientes desenterrarem mais tarde.

“Tem essa dupla função de ser um mercado de drogas e um serviço para criminosos cibernéticos – e particularmente criminosos cibernéticos russos”, diz Jess Symington, líder de pesquisa da Elliptic. “Então, isso afeta mais do que apenas a comunidade de drogas, e força esses indivíduos a reconsiderar potencialmente como eles vão lançar seus fundos ou sacar”.

Cerca de metade dos cerca de US$ 2 bilhões em transações que entraram nos endereços de criptomoedas do mercado Hydra em 2021 e no início de 2022 foram de fontes ilícitas ou “arriscadas”, como fundos roubados, mercados da darkish internet, ransomware, jogos de azar on-line, golpes e indivíduos e organizações que enfrentam sanções , de acordo com a empresa de rastreamento de criptomoedas Chainalysis. Em outras palavras, cerca de um bilhão de dólares do dinheiro que entrou na Hydra durante esse pace não technology de fato dinheiro limpo usado para comprar drogas ou outros contrabandos disponíveis para venda no website online, mas sim dinheiro sujo que a Hydra estava ajudando a lavar e troca por rublos.

A Chainalysis rastreou pouco mais de US$ 200 milhões em criptomoedas roubadas entrando nos cofres do website online em 2021 e 2022 até agora, por exemplo, junto com quantias muito menores vinculadas a outros crimes, com cerca de US$ 4 milhões de fontes sancionadas, US$ 5 milhões de fraude e US$ 4 milhões de ransomware. (A Chainalysis viu perto de US$ 9 milhões em pagamentos totais de ransomware canalizados para a Hydra durante a vida útil do mercado, mas diz que esse número relativamente pequeno é uma estimativa conservadora.) Outra grande parte dos pagamentos recebidos do website online durante esse período, perto de US$ 310 milhões, foram mercados da darkish internet – incluindo alguns fundos da Hydra reciclados de volta ao website online – à medida que os usuários procuravam lavar e sacar os lucros das vendas de drogas e outros produtos e serviços ilegais.