Guerra Ucrânia-Rússia: Força-Tarefa ‘KleptoCapture’ para farejar exchanges de criptomoedas nos EUA que podem estar evitando sanções

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estabeleceu uma nova força-tarefa para garantir que as criptomoedas não sejam usadas pelos russos para esconder ou movimentar dinheiro em meio à guerra em andamento da Rússia com a Ucrânia. Chamada de ‘KleptoCapture’, essa força-tarefa foi criada para farejar qualquer instituição financeira, incluindo exchanges de criptomoedas, que possa ter ajudado empresas e indivíduos russos a violar as sanções dos EUA e movimentar seu dinheiro. Como resultado de seus ataques militares à Ucrânia, a Rússia foi submetida a várias penalidades que proíbem o apoio econômico dos EUA e de outras nações.

A equipe está sendo chefiada por Andrew Adams, um promotor que atualmente é co-diretor da unidade de lavagem de dinheiro e empresas criminosas transnacionais no escritório do procurador de New york, disse o Wall Side road Magazine em um comunicado. relatório recente.

“A missão da força-tarefa incluirá esforços direcionados para usar criptomoedas para evitar sanções dos EUA, lavar receitas de corrupção estrangeira ou evitar respostas dos EUA à agressão militar russa”, o DoJ disse em um comunicado.

Outras instituições financeiras, incluindo bancos e serviços de transmissão de dinheiro que não conseguem manter políticas adequadas de combate à lavagem de dinheiro, também estarão sob o scanner da força-tarefa KleptoCapture.

O nome bastante cativante do novo braço do DoJ é uma strong point provocação aos figurões russos que podem estar desempenhando um papel no apoio ao atual guerra com a Ucrânia. KleptoCapture, o nome, é derivado da palavra ‘cleptocracia’ que se refere a pessoas corruptas que usam seu poder para reunir e armazenar riqueza ilegalmente.

O procurador-geral Merrick B. Garland anunciou pela primeira vez a formação da força-tarefa KleptoCapture em 2 de março. O papel e as responsabilidades dessa nova ala ganharam mais definição com o passar dos dias.

“O Departamento de Justiça usará todas as suas autoridades para apreender os bens de indivíduos e entidades que violarem essas sanções. Não deixaremos pedra sobre pedra em nossos esforços para investigar, prender e processar aqueles cujos atos criminosos permitem que o governo russo proceed essa guerra injusta. Deixe-me ser claro: se você violar nossas leis, nós o responsabilizaremos”, disse Garland em um comunicado. declaração.

A força-tarefa usará técnicas de rastreamento de criptomoedas, juntamente com análise de dados e fontes de inteligência estrangeiras para identificar infratores das sanções dos EUA à Rússia.

Descentralizados e em grande parte não rastreáveis ​​por natureza, os ativos criptográficos podem ser explorados por elementos notórios durante tempos como a guerra Ucrânia-Rússia, temem várias nações.

Dilacerado pela guerra da Ucrânia O vice-primeiro-ministro Mykhailo Fedorov solicitou que todas as principais exchanges de criptomoedas bloqueiem os usuários russos por enquanto.

Semana Anterior, Hillary Clintona ex-primeira-dama dos EUA e candidata presidencial, disse que se as exchanges de criptomoedas bloquear usuários russosa economia da Rússia ficaria isolada, o que pode significar o fim de seu ataque à Ucrânia.

Senador dos EUA Eliabeth Warren também está trabalhando em um projeto de lei que garantiria que o uso de criptomoedas não prejudique as sanções dos EUA impostas à Rússia.

Enquanto trocas de criptografia sediados nos EUA têm aderido às sanções, eles se abstiveram de bloquear todas as contas russas dizendo que seria injusto com os detentores de criptomoedas russos inocentes.

A Coinbase, por exemplo, recentemente reivindicado que suspendeu os serviços para mais de 25.000 endereços relacionados a indivíduos ou entidades russas que se acredita estarem envolvidas em atividades ilícitas, incluindo evasão de sanções.