Investigação do departamento fiscal da Índia no Infra.Marketplace encontra compras falsas, renda não revelada – TechCrunch

O Departamento de Imposto de Renda da Índia diz ter encontrado e apreendido “um grande número de evidências incriminatórias” que revelam que uma startup unicórnio baseada em Pune e Thane, referindo-se ao Infra.Marketplace, “reservou compras falsas” e divulgou uma receita adicional de mais de US$ 29,4 milhões após uma rara investigação sobre uma startup.

Infra.Marketplace — uma startup, apoiada pela Tiger International, Nexus Challenge Companions e Accel e avaliada em US$ 2,5 bilhões, que ajuda empresas de construção e imobiliárias adquirir materiais e lidar com a logística para seus projetos — “fez enormes gastos em dinheiro não contabilizados e obteve entradas de acomodação, agregando mais de Rs 400 crore [$52.7 million]”, disse o departamento em comunicado à imprensa no domingo.

Os executivos da startup, quando confrontados pelo fisco, “admitiram sob juramento esse modus operandi, divulgaram renda adicional de mais de Rs. 224 milhões [$29.49 million] em vários anos de avaliação e, consequentemente, se ofereceram para pagar suas dívidas fiscais devidas”, disse o departamento.

Souvik Sengupta, cofundador e executivo-chefe da Infra.Marketplace, não retornou um texto pedindo comentários.

Diz-se que a startup está fechando uma nova rodada que a avaliaria em US $ 4 bilhões, disse o canal de notícias indiano Entrackr informado em novembro.

O departamento, cujas investigações estão em andamento, disse que também encontrou uma “complexa rede hawala de algumas empresas de fachada baseadas em Mumbai e Thane” que existem apenas no papel e foram criadas com o “propósito de fornecer entradas de acomodação”.

“A análise preliminar revelou que o quantum general de entradas de acomodação fornecidas por essas entidades de shell excede Rs. 1.500 crores. Até agora, o dinheiro não anunciado de Rs. 1 crore e joias no valor de Rs. 22 lakh foram apreendidos”, disse o departamento.