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A SEC abriu uma investigação sobre a Binance para descobrir se seu token BNB generation um título não registrado durante sua oferta inicial de moedas de 2017, Bloomberg. As moedas BNB são usadas principalmente para pagar taxas de transação na Binance, atualmente a maior alternate de criptomoedas do mundo. A empresa também está enfrentando outro SEC separado — lançado em fevereiro — em supostos laços entre seu fundador e duas tradings. O DOJ, IRS e CFTC também investigações no ano passado na empresa por uma série de possíveis violações criminais, incluindo informações privilegiadas e manipulação de mercado.
“À medida que a indústria cresce em ritmo acelerado, temos trabalhado muito diligentemente para educar e ajudar as autoridades e reguladores nos EUA e internacionalmente, ao mesmo pace em que aderimos às novas diretrizes. Continuaremos atendendo a todos os requisitos estabelecidos pelos reguladores”, escreveu um porta-voz da Binance em um electronic mail ao Engadget em resposta a um pedido de comentário. O Engadget também entrou em contato com a SEC para comentar e atualizará se recebermos uma resposta.
A SEC ao longo dos últimos anos expandiu sua de ICOs por não se registrar na agência antes de ir a público. A investigação específica da agência sobre a Binance também busca descobrir se a Binance.US – uma alternate afiliada que foi lançada nos EUA em 2019 depois que a última foi – é na verdade uma entidade separada da Binance, com sede na China.
A Binance supostamente processou pelo menos US$ 2,35 bilhões em transações ilegais ligadas a drogas, hacks e atividades fraudulentas, de acordo com um Reuters investigação hoje. A história detalhou uma série de hacks de alto perfil da Binance, incluindo um do grupo de hackers norte-coreano Lazarus. Binance em um respondeu ao Reuters história, escrevendo que estava “cheia de falsidades” e publicou sua troca de electronic mail com a agência de notícias. Na troca, Reuters os repórteres pediram à Binance para confirmar vários detalhes de suas reportagens, incluindo se a empresa havia tomado alguma medida para mitigar qualquer atividade ilegal. Com base nos e-mails publicados, a Binance parece ter se recusado a fornecer os detalhes solicitados à Reuters no registro.
“Lamentamos que a Binance tenha recusado nosso pedido de entrevista. Como explicamos anteriormente, não podemos nos comprometer a manter um briefing inteiro em segundo plano, porque não seria ético reter informações importantes de um artigo”, escreveu. Reuters repórter Angus Berwick em um electronic mail para o porta-voz da Binance, Patrick Hillmann.
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