FBI: Japheth Dillman supostamente enganou amigos e investidores em um esquema de fraude de criptomoedas

Japheth Dillman estabeleceu uma reputação na indústria de jogos como líder financeiro, servindo como cofundador do acelerador de jogos YetiZen.

Mas ultimamente, essa reputação está em perigo. Em 27 de abril, o procurador dos EUA em São Francisco, o FBI e o Interior Earnings Provider disseram que prenderam Dillman em conexão com um suposto esquema para enganar as vítimas para investir em um fundo de negociação de criptomoedas. Em cima disso, Dillman foi acusado (Hyperlink do Fb) de não pagar uma nota de US$ 50.000 de artistas de circo para uma festa de aniversário pessoal que Dillman deu para um amigo, de acordo com The Dahlias, que disse que os contratou para uma apresentação.

As autoridades disseram que o morador de São Francisco, de 44 anos, é acusado de fraudar pessoas que investiram em um fundo, Block Bits Fund I, LP, que ele administrava com seu sócio geral David Mata, 42, de Spokane, Washington. Dillman não comentou as alegações relacionadas às acusações do FBI, exceto para dizer que estava cooperando com a investigação em andamento, e ainda não entrou com um pedido.

“Não fui considerado culpado; ainda não houve julgamento. Estou agendado para minha primeira entrevista com os investigadores no próximo mês para examinar as evidências”, disse Dillman. “Eles ainda não me entrevistaram.”

O caso de fraude federal

Dillman supostamente disse a potenciais investidores que o Block Bits Fund estava desenvolvendo um novo autotrader que completaria automaticamente as negociações de arbitragem de criptomoedas em diferentes exchanges. Dillman disse a potenciais investidores que o Block Bits Fund lucraria explorando as diferenças de preço entre diferentes criptomoedas vendidas em várias exchanges.

De acordo com Dillman, os fundos dos investidores seriam usados ​​para desenvolver e operar o autotrader, que ele disse aos investidores que estava funcionando e já retornando lucros. A denúncia alega ainda que, junto com Mata, Dillman arrecadou aproximadamente US$ 960.000 de investidores deturpando o standing e a funcionalidade da tecnologia subjacente ao autotrader e fazendo representações falsas sobre a maneira como os fundos dos investidores estavam sendo usados, disseram as autoridades.

As deturpações que Dillman supostamente fez são descritas na denúncia. Por exemplo, Dillman declarou a vários investidores em junho e julho de 2017 que o autotrader já estava funcionando e retornando um lucro substancial ao Block Bits Fund. De fato, de acordo com a denúncia, o autotrader não estava funcionando na época e quaisquer alegações sobre a capacidade do autotrader de gerar lucros eram falsas.

De acordo com a denúncia, o Block Bits Fund nunca foi capaz de desenvolver um autotrader funcional em nenhum momento de sua existência. Além disso, em agosto de 2017, Dillman declarou aos investidores em um e mail que o autotrader de arbitragem estava sendo testado e que seria implantado para negociações automatizadas dentro de uma semana. A denúncia alega que essas representações eram falsas. De acordo com a reclamação, o autotrader não poderia ter sido implantado dentro de uma semana a partir da knowledge do e mail, pois o desenvolvimento do autotrader ainda não havia começado.

Além disso, a denúncia descreve como Dillman supostamente deturpou como os fundos dos investidores estavam sendo usados ​​ao representar que os fundos estavam sendo colocados em “armazenamento a frio”, onde retornariam altas taxas de lucro para os investidores.

“Armazenamento a frio” refere-se a uma maneira de armazenar criptomoedas supostamente segura e não exposta a investimentos arriscados. Dillman informou os investidores em várias ocasiões que o Block Bits Fund havia chegado a acordos de “armazenamento a frio” com terceiros, pelos quais os fundos dos investidores seriam colocados em armazenamento a frio por um período de pace e receberiam um lucro significativo no ultimate do período de armazenamento.

No entanto, em vez de colocar os fundos dos investidores em armazenamento a frio por segurança, Dillman e Mata desviaram os fundos e os usaram para investir em empreendimentos arriscados relacionados a criptomoedas, nenhum dos quais envolvia armazenamento a frio ou estava relacionado ao propósito declarado de Block Bits Fundo. Dillman disse que uma das razões pelas quais os investidores não foram pagos é porque uma empresa de “armazenamento a frio” de terceiros não pagou ao Block Bits Fund o valor que generation obrigado a pagar.

Além disso, a denúncia alega que Dillman e Mata enviaram atualizações enganosas e relatórios de lucros aos investidores, representando que seus fundos estavam sendo armazenados de forma segura quando, na verdade, estavam investidos em empreendimentos arriscados. De acordo com a denúncia, todos os investimentos falharam e os investidores perderam uma parte substancial de seus recursos.

Em suma, a queixa alega que os investidores da Block Bits perderam aproximadamente US$ 508.000 devido ao esquema de Dillman. Dillman é acusado de uma acusação de fraude eletrônica, em violação do 18 USC § 1343. Mata também é acusado de uma acusação de fraude eletrônica em um documento separado, com base em um arquivamento. Se condenados, Dillman e Mata enfrentam uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Além disso, a acusação acarreta uma multa máxima de US$ 250.000 e três anos de liberdade condicional. No entanto, qualquer sentença após a condenação seria imposta pelo tribunal após a consideração das Diretrizes de Sentença dos EUA e do estatuto federal que rege a imposição de uma sentença, 18 USC § 3553.

Uma queixa felony contém meras alegações, e os réus são presumidos inocentes até que se turn out sua culpa além de qualquer dúvida razoável em um tribunal de justiça.

O caso está sendo processado pela Seção de Fraude Corporativa e de Valores Mobiliários da Procuradoria dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia. A Procuradoria dos Estados Unidos agradece a assistência do Escritório Regional de São Francisco da Comissão de Valores Mobiliários.

Amigos de Dillman

Dillman conseguiu levantar o dinheiro para o fundo em parte porque conhecia pessoas da indústria de jogos.

Ele foi o cofundador da YetiZen, uma incubadora de jogos em São Francisco em 2011. A YetiZen generation uma das poucas entidades que investia regularmente em empresas de jogos naqueles dias, e Dillman tornou-se conhecido na indústria de jogos. Ele falou em alguns dos nossos eventos do GamesBeat Summit. Mas a incubadora não teve grandes sucessos e fechou em 2016.

Em 2016, Dillman mudou-se para a Clevr, que estava criando uma camada social na realidade digital. A empresa levantou US$ 150.000 em financiamento da HTC Vive, fabricante de {hardware} de VR. Mas essa empresa não decolou. E depois disso, Dillman voltou sua atenção para a criptomoeda e se uniu a Mata para criar o Block Bits Fund.

Paul Trowe, atualmente CEO da Herban, uma empresa de hashish, investiu no Block Bits Fund. Ele também foi o ex-CEO da Replay Video games e Pulse Interactive. Ele também trabalhou para Greenleaf Media, Atari, Gremlin Interactive e Activision.

“European fiz parte da investigação do FBI” que levou a acusações, disse Trowe, em entrevista à GamesBeat. Parte do objetivo do fundo generation se envolver em arbitragem, onde poderia comprar Bitcoin ou outras criptomoedas em uma bolsa e vendê-lo por um valor maior em outra bolsa. Mais de US$ 700.000 do dinheiro arrecadado para o fundo vieram de Trowe e seus amigos, disse ele.

Dillman ajudou a levantar o dinheiro e o trabalho de Mata generation programar os recursos de negociação. Trowe esperou pelos retornos do investimento e informações sobre a negociação. Mas o retorno não foi o que deveria ser. Trowe disse que procurou as firmas de contabilidade da empresa e que essas firmas disseram que o fundo não generation um de seus clientes.

“Recebi todas as pessoas que trouxe para o fundo. European disse: ‘Ei, escute, temos que sacar nosso dinheiro porque algo suspeito está acontecendo aqui. Não me sinto bem com isso”, disse Trowe.

Durante esse pace, Trowe disse que Dillman não respondeu quando pediu seu dinheiro de volta.

A empresa acabou pagando algumas das pessoas que pediram seu dinheiro de volta, disse Trowe. Trowe disse que recebeu seu dinheiro de volta, mas também disse que outras pessoas não. O FBI não respondeu a um pedido de mais informações sobre o caso. Trowe disse que sabia de gravações de Dillman lançando investidores em uma videochamada. Trowe disse que o FBI o informou que ele foi vítima de um caso de fraude e que a investigação foi encerrada.

Dillman disse que também estava trabalhando em um esforço humanitário.

O espetáculo circense

Dillman generation amigo de Christine Lee, uma artista de circo que já havia trabalhado na indústria de anúncios relacionados a jogos em empresas como Rave Social, Immersv, Chartboost, Google e AdMob. Ela conhecia Dillman há 10 anos e o considerava um amigo. Ele a encorajou quando ela decidiu trabalhar em pace integral com seu grupo de circo, As Dálias.

Lee disse em entrevista à GamesBeat que a pandemia afetou seu negócio de efficiency de circo e ficou encantada ao saber que Dillman queria contratá-la e sua trupe de circo, as Dahlias, para uma festa de aniversário especial. Eles marcaram uma apresentação e Dillman deu seu OK verbal. O grupo de circo se apresentou em uma festa de aniversário em um ambiente elegante, o Buena Vista Vineyard em Sonoma, Califórnia, com a presença de Dillman e seus amigos.

Mas Lee disse que Dillman concordou verbalmente em pagar pela efficiency. Dillman alegou que recebeu uma fatura de US $ 19.080 pela apresentação e que mais tarde a taxa foi aumentada. Lee disse que Dillman deve $ 50.000. Nina Sawant, cofundadora das Dálias, confirmou isso em um vídeo sobre a disputa.

“Ele roubou de nós”, disse Sawant. “Precisamos informar as pessoas sobre essa coisa que aconteceu e pedir ajuda.”

As Dálias estão pedindo ajuda para se tornarem financeiramente inteiras.

“Na verdade, ainda estou em choque”, disse Lee. “Não tive a melhor sensação dele, mas não achei que ele fosse capaz disso.”

Sobre a disputa com Lee, Dillman disse que o valor está em disputa “por um contrato que nunca assinei”. No entanto, como Lee aponta em seu vídeo, Dillman estava claramente presente em um evento com artistas de circo e um convidado especial.

“Estou no processo de resolver esse assunto pessoal”, disse Dillman em uma mensagem.

Lee disse que Dillman deu um sim verbal ao contrato, e a empresa avançou com o desempenho com base nessa garantia. Quanto ao pagamento da taxa devida, Lee disse que o processo já dura um ano.

Dillman conhecia Lee de seus anos de jogo, e ele até tinha cuidado de cachorros para ela. Dillman disse a Lee que se inspirou em sua aptidão física e performances de circo, e ele queria ficar em melhor forma. Ele disse que conheceu uma garota e queria dar uma festa de aniversário para ela.

Dillman supostamente disse a Lee para triplicar as taxas usuais, dar gorjetas a todos e pagar por seus voos. Na festa, Dillman disse que queria retribuir à comunidade. Lee mostrou uma mensagem no Fb onde Dillman disse para triplicar as taxas.

“Foi inacreditável. Todo artista estava pensando que esse cara é como um deus, como um deus da tecnologia que se preocupa com artistas e criativos”, disse Lee.

Lee disse que estava preocupada com a reação de Dillman, mas sentiu que precisava alertar os outros sobre a experiência que teve trabalhando com ele.

Dillman ofereceu seu trabalho em um momento difícil. Lee disse que o negócio do circo foi duramente atingido pelo COVID-19, pois as apresentações públicas não eram mais possíveis.

“Aqui está essa pessoa literalmente pegando dinheiro de pessoas que já perderam tanto”, disse ela. “Foi esse momento em que o lado emocional disso fez com que todo o elenco e a equipe estivessem em lágrimas no ultimate da noite, quando estávamos nos abraçando e finalmente estávamos voltando. Este é um sinal de esperança. A ironia. European rio agora, mas é bem doentio.”