Binance afina KYC, regras de combate à lavagem de dinheiro com o objetivo de proteger seus negócios e usuários

Com o setor de criptomoedas mostrando sinais de expansão e adoção contínuas, a alternate de criptomoedas Binance está tomando medidas para ficar à frente de problemas que podem prejudicar seus negócios e expor seus usuários a riscos financeiros. A empresa determinou um sistema KYC de três etapas para obter um standing ‘verificado’ em sua plataforma. KYC ou Know Your Buyer é essencialmente uma lista de perguntas que comprovam a identidade de um usuário. Como as transações de criptomoedas são em grande parte não rastreáveis, elas podem ser usadas indevidamente para financiar atividades ilícitas. É por isso que várias empresas de criptografia ajustaram seus requisitos de KYC.

A Binance se uniu a provedores de serviços nas categorias KYC e Anti-Cash Laundering (AML) para manter suas operações protegidas contra exploração. Esses provedores incluem CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Onfido e Jumio, um CryptoPotato relatório disse.

Para concluir o KYC na plataforma Binance, o usuário deve fornecer detalhes básicos, como nome, além de ter que passar por uma verificação de antecedentes para avaliação de risco.

A empresa também habilitou o monitoramento dos detalhes de KYC dos usuários para garantir que eles estejam atualizados.

A ideia é garantir que atividades suspeitas ou potencialmente fraudulentas no setor de criptomoedas não passem despercebidas e não sejam relatadas.

Golpes relacionados a criptomoedas estão aumentando rapidamente. Em um relatório recente, o BanklessTimes disse que somente os americanos perderam US$ 1 bilhão (aproximadamente Rs. 8.000 crore), sendo vítimas de golpes românticos e institucionais.

Se todos os detalhes do KYC forem fornecidos corretamente, as exchanges de criptomoedas poderão manter um relacionamento produtivo com outras instituições financeiras, como bancos e provedores de pagamento que já fazem parte dos sistemas financeiros tradicionais.

A empresa, fundada em 2017 por Chengpeng Zhao, está se esforçando para se tornar a alternate de criptomoedas mais licenciada do mundo. De acordo com Zhao, a Binance united states of america o produto de verificação de identidade da Reuters, WorldCheck, desde 2018 como uma ferramenta de verificação KYC.

Neste ponto, com exchanges de criptomoedas como Bybit, Coinbase, BlockFi e Cryptocom demitindo funcionários para manter a eficiência dos negócios – a Binance aparentemente está adotando uma abordagem diferente para manter seus negócios à tona.

A empresa, que possui licenças operacionais em três regiões dos Emirados Árabes Unidos, incluindo Bahrain, Abu Dhabi e Dubai, também anunciou recentemente uma plataforma para investidores VIP e institucionais.

Chamado de ‘Binance Institutional’, este programa essential estenderá serviços financeiros aprimorados e atualizados em torno de ativos criptográficos. O serviço oferecerá recompensas com descontos e outros privilégios para investidores de grande capital.

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