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O CEO e fundador da Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr. não selado ontem – acusado pelo DOJ de supostamente executar um esquema international de fraude de investimento de US$ 62 milhões. Ele é o mais recente de de várias chefes de empresa de criptografia que foram recentemente acusados da mesma forma.
Por meio de sua empresa, Capuci convenceu os investidores a comprar “Pacotes de Mineração”, uma rede international de minas de criptomoedas que prometia um certo retorno sobre o investimento toda semana. os fundos para suas próprias carteiras de criptomoedas. Outro produto da MCC conhecido como “Buying and selling Bots” operava sob os mesmos falsos pretextos. Capuci alegou que os bots operavam em “frequência muito alta, sendo capazes de fazer milhares de negócios por segundo” e prometeu aos investidores diariamente retorna.
“Assim como ele fez com os Pacotes de Mineração, no entanto, Capuci supostamente operou um esquema de fraude de investimento com os Buying and selling Bots e não estava, como ele prometeu, usando MCC Buying and selling Bots para gerar renda para os investidores, mas estava desviando os fundos para si mesmo e co -conspiradores”, escreveu o DOJ em sua acusação.
A MCC parecia ter todo o funcionamento de um esquema de pirâmide. Capuci recrutou afiliados e promotores para atrair investidores. Em troca, ele prometeu aos promotores uma série de presentes luxuosos, incluindo relógios da Apple, iPads e veículos de luxo.
Atualmente, o escritório de campo do FBI em Miami está investigando o caso. O DOJ acusou Capuci, que é de Port St. Lucie, Flórida, de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro. Se for considerado culpado, ele enfrenta uma pena máxima de 45 anos.
Em uma revisão da plataforma de mineração de criptomoedas, o blogueiro de criptomoedas Peter Obi notado que a combinação da taxa mensal de US$ 50 da MCC para associação e sua alta taxa de retirada de 3% significava que os investidores provavelmente não teriam lucro a menos que indicassem outros investidores. Ele apontou que esse processo de referência generation “particularmente preocupante” porque generation consistente com outros golpes de criptomoedas anteriores.
Com efeito, uma série de líderes de criptografia foram acusados pelas autoridades de executar esquemas Ponzi nos últimos anos. No início deste ano, o DOJ indiciou o fundador da Bitconnect, Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, por supostamente executar um Esquema Ponzi de US$ 2 bilhões – acredita-se ser o maior esquema de pirâmide de moeda digital da história.
Capuci nunca registrou sua empresa na SEC. A agência emitiu hoje um alerta de fraude para a empresa. De acordo com a SEC , Capuci e seus associados convenceram com sucesso 65.535 investidores a comprar pacotes de mineração em todo o mundo e prometeram retornos diários de 1%, pagos semanalmente por mais de um ano. No overall, o grupo arrecadou US$ 8,1 milhões com a venda dos pacotes de mineração e US$ 3,2 milhões com taxas de iniciação.
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