Mixers de criptografia: ferramentas de privacidade que surgiram como portos seguros para golpistas

Os mixers de criptografia são ferramentas de privacidade que ajudam a tornar as transações de criptografia entre duas partes completamente anônimas. A ideia por trás dos mixers de criptografia é remover quaisquer assinaturas digitais associadas a uma negociação específica e manter a privacidade. Na maioria das vezes, os mixers de criptografia não solicitam informações do Know-Your-Buyer (KYC), o que os torna atraentes para golpistas que geram capital ao enganar investidores não suspeitos. Quase 10 por cento de todos os fundos enviados de endereços ilícitos são enviados para misturadores, um relatório por Chainalysis recentemente atestou.

Twister Money, Blender, ChipMixer, FoxMixer e Anonymix são alguns exemplos de misturadores de criptografia que são populares entre os usuários. A categoria de serviço de criptografia é famosa por ser explorada por lavadores de dinheiro para ‘limpar’ os fundos em sua posse.

A transferência de fundos para a carteira de destino por meio de um mixer de criptografia precisa que os ativos sejam misturados primeiro em um pool privado. Os tokens virtuais depositados são então misturados com os tokens de outras pessoas antes de serem transferidos para a carteira de destino.

Quase 10 por cento de todos os fundos enviados de endereços ilícitos são enviados para misturadores, disse o relatório Chainalysis no início deste ano.

Os fundos enviados a misturadores por grupos cibercriminosos ligados à Rússia e à Coreia do Norte aumentaram drasticamente entre 2021 e 2022.

O mercado russo de darknet Hydra, que foi sancionado em abril de 2022, respondeu por 50% de todos os fundos que foram transferidos para os mixers de entidades sancionadas somente este ano.

Embora os mixers de criptografia não sejam totalmente ilegais, eles podem ser arrastados para o scanner criminal para fins de investigação financeira.

As trocas de criptografia também podem sinalizar detalhes dos usuários que usam misturadores de criptografia com muita frequência para realizar transações.

A porcentagem de fundos que passam por misturadores de criptografia da custódia de criminosos cibernéticos atingiu US$ 51,8 milhões (aproximadamente Rs. 413 crore) em abril de 2022. Isso marca o maior quantity de fundos de criptografia até agora que foram transferidos para carteiras de destino por meio de misturadores de criptografia.

Recentemente, quando os hackers ganharam ETH 275 com a venda de NFTs roubados do ataque Premint, foram conectados a carteiras desconhecidas depois de terem sido passados ​​do mixer de criptografia TornadoCash.

Empresas de segurança Blockchain como Chainalysis estão trabalhando para trazer ferramentas que podem fazer engenharia reversa e descombinar transações processadas por meio de misturadores de criptografia.

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